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董事會

董事會轄下之委員會

  • - 審核委員會
  • - 薪酬委員會
  • - 提名委員會

企業管治常規

公司細則

股東權利

 

董事會

董事會肩負領導及監控本公司,並監督本集團之業務、決策與方向及業績表現。管理層獲董事會授以權力及責任,掌管本集團整體管理事宜。此外,董事會亦向其他委員會授以各項責任。

董事 獨立非執行董事
蒲海勇先生
王宇先生
劉勁恒先生
陳耀榮博士
梁仲南先生
謝遠明先生
劉簡怡女士

 

董事


蒲海勇先生

蒲海勇先生,44歲,持有吉林大學工商管理碩士學位。蒲先生已創立中瑞盛世財富(北京)投資管理 有限公司並現任董事長,中瑞盛世財富(北京)投資管理有限公司為一家提供融資租賃、資產管 理及投融資等金融服務的金融企業,其股權於深圳前海股權交易中心(深圳)有限公司登記。 彼亦為海金所(北京)金融信息服務有限公司(一家主營業務為網絡借貸之公司)之董事長,負 責戰略規劃、方針制定及管理事宜。蒲先生在保險、投資及金融服務領域擁有逾20年經驗,在市 場開發、金融管理、風險控制及企業營運方面亦經驗豐富。

 



王宇先生

王宇先生,36歲,畢業於吉林大學商學院,主修財務管理,並取得管理學和文學雙學士學位。自二零零四 年七月至二零一五年二月,彼任職於中國華糧物流集團北良有限公司財務部,職位為資金管理 處處長。自二零一五年二月起,彼擔任瑞豐德永國際商務(中國)有限公司總經理至二零一八年 六月底止。該公司擁有綜合業務,並為業務營運服務供應商,總部位於香港。彼負責制訂業務 及市場推廣策略、監察整體銷售及市場推廣以及管理與服務供應商及業務夥伴之關係。



劉勁恒先生

劉勁恒先生,43歲,畢業於國立台灣大學,獲化學學士學位,並取得香港公開大學工商管理碩士學位及金融服務碩士學位。彼為香港董事學會會員及香港管理專業協會會員,並獲得專業經理名銜。劉先生現為香港上市公司保興資本控股有限公司(股份代號:1141)之執行董事。彼亦於二零一一年六月至二零一四年三月為馬斯葛集團有限公司(股份代號:136)之執行董事。劉先生於高科技、化工行業之銷售及市場推廣;包裝及印刷服務、餐飲營運;及投資方面擁有逾15年豐富管理經驗。



陳耀榮博士

陳耀榮博士,62歲,於二零零二年取得香港理工大學工商管理博士學位及於二零一二年取得香港大學佛學哲學博士學位。陳博士曾於香港警察工作25年,直至任職高級警司,其後繼續於醫療輔助隊擔任總參事十年。彼現為香港拯溺總會顧問。陳博士亦已於二零零四年獲頒行政長官公共服務獎狀及於彼任職香港警察時六度獲頒指揮官嘉獎。於過去三年內,除其於本集團擔任之董事職務外,陳博士現時並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。


 

獨立非執行董事


梁仲南先生

梁仲南先生,30歲,於二零一零年畢業於香港城市大學,獲得工商管理(會計)學士學位,於香港會 計及金融行業有超過8年經驗。彼為特許財務分析師、英國特許公認會計師公會會員、香港特許 秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。梁先生由二零一六年三月至二零一八年七月於 萬泰企業股份有限公司(股份代號:8103)出任執行董事。

 



謝遠明先生

謝遠明先生,47歲,為董吳謝香律師事務所之合夥人。彼持有香港大學法律榮譽學士學位,於一九九三年獲香港最高法院認可為律師。謝先生現時為香港中港獅子會之成員、香港中小型企業總商會專業服務委員會主席及香港人壽保險從業員協會有限公司、人壽保險從業員協會、香港展覽商聯會、環保慈善基金會及地中海貧血兒童基金之法律顧問。謝先生現時為於聯交所主板上市之大同集團有限公司(股份代號:00544)之獨立非執行董事。



劉簡怡女士

劉簡怡女士,28歲,於二零一四年取得Johnson At Cornell University之工商管理碩士學位及於二零一零年取得香港中文大學系統工程學士學位。劉女士現時於一間企業融資服務機構任職副總裁,並於企業融資及股本基金方面擁有豐富管理經驗。彼現時亦為亞洲工商協會(Asia Business Association)副主席。


 

 

董事會轄下之委員會

董事會已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會,並訂立其職權範圍,其條款不比創業板上市規則附錄十五《企業管治常規守則》之規定寬鬆。


審核委員會

  • 梁仲南先生* (委員會主席)
  • 謝遠明先生*
  • 劉簡怡女士*
職權範圍

薪酬委員會

  • 劉簡怡女士*(委員會主席)
  • 梁仲南先生*
  • 劉勁恒先生
職權範圍

提名委員會

  • 劉簡怡女士*(委員會主席)
  • 梁仲南先生* 
  • 謝遠明先生*
  • 陳耀榮博士*
  • 劉勁恒先生
職權範圍

* 獨立非執行董事

 

 

企業管治常規

本公司深明制定及推行良好企業管治標準有助本集團有效實踐企業目標及達成股東及權益擁有人期望。因此,本公司董事會(「董事會」)自二零零五年四月一日起應用創業板上市規則附錄十五所載之企業管治常規守則(「企管守則」)之原則及遵守其規定

 

 

股東權利

股東提名人士參選董事的程序