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董事会

董事会辖下之委员会

  • - 审核委员会
  • - 薪酬委员会
  • - 提名委员会

企业管治常规

公司细则

股东权利

 

董事会

董事会肩负领导及监控本公司,并监督本集团之业务、决策与方向及业绩表现。管理层获董事会授以权力及责任,掌管本集团整体管理事宜。此外,董事会亦向其他委员会授以各项责任。

董事 独立非执行董事
蒲海勇先生
王宇先生
刘劲恒先生
陈耀荣博士
梁仲南先生
谢远明先生
刘简怡女士

 

董事


蒲海勇先生

蒲海勇先生,44岁,持有吉林大学工商管理硕士学位。蒲先生已创立中瑞盛世财富(北京)投资管理 有限公司并现任董事长,中瑞盛世财富(北京)投资管理有限公司为一家提供融资租赁、资产管 理及投融资等金融服务的金融企业,其股权于深圳前海股权交易中心(深圳)有限公司登记。 彼亦为海金所(北京)金融信息服务有限公司(一家主营业务为网络借贷之公司)之董事长,负 责战略规划、方针制定及管理事宜。蒲先生在保险、投资及金融服务领域拥有逾20年经验,在市 场开发、金融管理、风险控制及企业营运方面亦经验丰富。

 



王宇先生

王宇先生,36岁,毕业于吉林大学商学院,主修财务管理,并取得管理学和文学双学士学位。自二零零四 年七月至二零一五年二月,彼任职于中国华粮物流集团北良有限公司财务部,职位为资金管理 处处长。自二零一五年二月起,彼担任瑞丰德永国际商务(中国)有限公司总经理至二零一八年 六月底止。该公司拥有综合业务,并为业务营运服务供应商,总部位于香港。彼负责制订业务 及市场推广策略、监察整体销售及市场推广以及管理与服务供应商及业务伙伴之关系。



刘劲恒先生

刘劲恒先生,43岁,毕业于国立台湾大学,获化学学士学位,并取得香港公开大学工商管理硕士学位及金融服务硕士学位。彼为香港董事学会会员及香港管理专业协会会员,并获得专业经理名衔。刘先生现为香港上市公司保兴资本控股有限公司(股份代号:1141)之执行董事。彼亦于二零一一年六月至二零一四年三月为马斯葛集团有限公司(股份代号:136)之执行董事。刘先生于高科技、化工行业之销售及市场推广;包装及印刷服务、餐饮营运;及投资方面拥有逾15年丰富管理经验。



陈耀荣博士

陈耀荣博士,62岁,于二零零二年取得香港理工大学工商管理博士学位及于二零一二年取得香港大学佛学哲学博士学位。陈博士曾于香港警察工作25年,直至任职高级警司,其后继续于医疗辅助队担任总参事十年。彼现为香港拯溺总会顾问。陈博士亦已于二零零四年获颁行政长官公共服务奖状及于彼任职香港警察时六度获颁指挥官嘉奖。于过去三年内,除其于本集团担任之董事职务外,陈博士现时并无于任何其他上市公司担任任何董事职务。


 

独立非执行董事


梁仲南先生

梁仲南先生,30岁,于二零一零年毕业于香港城市大学,获得工商管理(会计)学士学位,于香港会 计及金融行业有超过8年经验。彼为特许财务分析师、英国特许公认会计师公会会员、香港特许 秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。梁先生由二零一六年三月至二零一八年七月于 万泰企业股份有限公司(股份代号:8103)出任执行董事。

 



谢远明先生

谢远明先生,47岁,为董吴谢香律师事务所之合伙人。彼持有香港大学法律荣誉学士学位,于一九九三年获香港最高法院认可为律师。谢先生现时为香港中港狮子会之成员、香港中小型企业总商会专业服务委员会主席及香港人寿保险从业员协会有限公司、人寿保险从业员协会、香港展览商联会、环保慈善基金会及地中海贫血儿童基金之法律顾问。谢先生现时为于联交所主板上市之大同集团有限公司(股份代号:00544)之独立非执行董事。



刘简怡女士

刘简怡女士,28岁,于二零一四年取得Johnson At Cornell University之工商管理硕士学位及于二零一零年取得香港中文大学系统工程学士学位。刘女士现时于一间企业融资服务机构任职副总裁,并于企业融资及股本基金方面拥有丰富管理经验。彼现时亦为亚洲工商协会(Asia Business Association)副主席。


 

 

董事会辖下之委员会

董事会已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会,并订立其职权范围,其条款不比创业板上市规则附录十五《企业管治常规守则》之规定宽松。


审核委员会

  • 梁仲南先生* (委员会主席)
  • 谢远明先生*
  • 刘简怡女士*
职权范围

薪酬委员会

  • 刘简怡女士*(委员会主席)
  • 梁仲南先生*
  • 刘劲恒先生
职权范围

提名委员会

  • 刘简怡女士*(委员会主席)
  • 梁仲南先生* 
  • 谢远明先生*
  • 陈耀荣博士*
  • 刘劲恒先生
职权范围

* 独立非执行董事

 

 

企业管治常规

本公司深明制定及推行良好企业管治标准有助本集团有效实践企业目标及达成股东及权益拥有人期望。因此,本公司董事会(「董事会」)自二零零五年四月一日起应用创业板上市规则附录十五所载之企业管治常规守则(「企管守则」)之原则及遵守其规定。

 

 

股东权利

股东提名人士参选董事的程序